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史上案值最大制售假幣案:涉案千余萬銷遍近半中國
www.hellotw.com    日期:2016年12月08日 08:52    來源:法制日報   字號:  
 

  專做面值20元假幣、按公斤銷售、90分鐘銷遍全國15省27地市、涉案資金1000萬餘元……12月6日,這起山東省煙臺市有史以來案值最大的特大制售假幣案,經過補充偵查,涉案6人被以偽造貨幣罪依法移送到煙臺檢察機關。該案中,煙臺市公安局芝罘分局民警搗毀1處制售假幣窩點和3個二次加工窩點,追繳面值20元假幣5萬餘張共計100余萬元。

  初步鎖定制幣人

  今年4月,芝罘分局經偵大隊接舉報稱有人制售假幣,並向警方提供了一個QQ號和一個收發快遞的電話,警方很快印證了舉報線索的真實性,並鎖定了制售假幣的嫌疑人李某某行蹤。

  辦案民警在調查中得知,犯罪嫌疑人李某某等人自購電腦、打印機等設備,租賃了煙臺市芝罘區某小區出租房作為窩點,大肆偽造面值20元人民幣,涉案金額達到1000萬餘元,並通過網絡、物流等方式按公斤對外銷售,銷售網絡涉及15省27地市。

  之後,芝罘分局成立專案組,由分管局長靠前指揮,經偵大隊牽頭組織特警、網警及相關派出所開展線索尋線摸排,緊盯李某某銷售渠道,步步跟進,先後兵分三路警力趕赴江蘇連雲港、廣東中山、湖南永州等地摸排。

  鞭炮聲裏尋窩點

  5月17日,芝罘警方到達湖南永州道縣,經多方摸排調查,民警獲悉19日將有一批假幣到達該縣。警方迅速進行布控,並通過物流公司獲得線索,假幣將以印刷品的名義送達,收件人為郭某某,地址為人民醫院。

  19日當天,芝罘警方與快遞公司合作準備張網捕魚,沒想到犯罪嫌疑人郭某某異常警惕,取件時不是不接電話就是要求自取,反復無常,還以打電話發短信等形式不斷觀察周圍的情況。更不湊巧的是,天降大雨,加之監控失利,警方本想放長線釣大魚,卻讓郭某某逃離警方視線。

  辦案人員只好重新規劃抓捕方案,他們根據郭某某活動軌跡,確定了他的居住範圍。民警獲悉嫌疑人曾説過要購買汽車,於是在車管所進行布控,5月26日,犯罪嫌疑人郭某某出現在車管所,在開著新車往回返的路上被民警抓獲,但其拒不交代家庭住址。此時,附近傳來了鞭炮聲,警方打聽到當地有買了車之後要請客放鞭炮的傳統,於是根據鞭炮聲確定了郭某某的住所。

  被抓後的郭某某一再抵賴,不斷編造謊言。警方耐心做郭某某的思想工作,並答應不驚動其年老並患有心臟病的母親,郭某某最終承認假幣放在家中。隨後,警方在其家中查獲20元面值的假幣3萬餘元和燙金機等制假設備。

  假幣快速銷全國

  與此同時,在廣東中山警方的大力協助下,專案民警根據李某某的發貨物流,查找物流公司投遞情況,迅速鎖定中山市3名制售假幣嫌疑人的活動軌跡。5月24日,芝罘警方在煙臺李某某家附近布控,並在中山嫌疑人收貨後進行燙金加工準備再次向外發貨時實施抓捕,當場繳獲假幣成品15公斤。

  警方在現場看到,15公斤假幣已全部二次加工完畢,被分成31個包裹,分別發往全國不同地方。分銷商收貨直至加工外售時間僅用了一個半小時。近30萬元的假幣在如此短的時間就流通到全國,讓人難以想象。

  鐵證面前,3名犯罪嫌疑人承認了不法事實,民警迅速將其加工窩點端掉。但是,嫌疑人李某某不知中山這邊3人已落網,還繼續在他們的QQ群裏顯擺自己的“貨”品很好,15公斤的量剛到廣東中山就被訂購一空了,想拉攏更多的客戶與他聯絡。

  兩路便衣齊出動

  民警加大工作力度,發現李某某正在聯絡為連雲港的客戶徐某加工一個“15公斤的貨物”。抓捕徐某和李某某的時機到了。

  通過煙臺警方的多方配合,警方摸清了嫌疑人徐某將會通過駕車的方式來煙臺取貨,警方迅速在高速路口進行布控。5月25日晚7時許,從連雲港駕車來煙臺取貨的徐某二人進入警方視線,直至與李某某接上頭準備進行交易,五組偵查員全程跟蹤布控。由於交貨地點在酒店,人流量太大,嫌疑人一旦逃跑便很難再將其抓獲,為人贓俱獲,警方決定在最安全最有保證的高速路口抓捕嫌疑人徐某。

  在交易完成後,李某某並不放心,駕車跟送徐某的車輛從煙臺火車站附近行至南大街路口,發現沒有異樣後,李某某才掉頭往回走。

  此時,李某某車上只有他一個人。兩名駕駛出租車的偵查員用車將李某某的車別在路邊,尾隨而來的騎踏板摩托的便衣民警趁勢將李某某控制住,並將在酒店等候李某某的女朋友一同抓獲。

  另一邊,民警駕車不斷提速,咬緊徐某的三菱車尾部追趕。20時35分,徐某的車進到煙臺福山收費站路口處,現場布控的特警和偵查民警將徐某和司機二人抓獲,從車內繳獲剛交易完的15公斤假幣一箱。

  文印才子走歪路

  辦案民警帶領李某某找到其租住的房屋及制假窩點,當場搜出製作假幣的彩色打印機20余臺,電腦兩台及其他物品。

  李某某,男,23歲,山東濟寧人,畢業于煙臺市某專科學校。“其實我畢業後工作特別努力,每天加班到很晚,單位的打印機、掃描儀、計算機等設備壞了全都是我幫著修,挺有成就感的,唯一不足的就是掙的工資太少,根本無法滿足購房、結婚的需求”。在利益驅動下,李某某大肆製作假幣。

  儘管李某某今年2月才開始制售假幣,但他在平面設計和計算機方面能力很強,具有很高的PS技術,除了買版還會自己做版,在全國制售假幣圈已是重要人物。他因平面設計技術好,在“圈內”也被眾多制假者看好,製作的假幣因品相好竟出現了供不應求的局面。

  以前他還負責假幣的裁切和燙金,後來乾脆讓利給分銷商,由他們進行二次加工多掙點買賣差價,自己主要以量取勝。據李某某交代,他在3個月內通過制售假幣非法獲利30萬元。

  之所以選擇20元面額人民幣造假,李某某認為面值低方便出售,由於制假程度逼真,特別是在夜間消費,如果不仔細辨認根本分不清真假。其間,為了掩人耳目,李某某向外發售在包裹上填明“印刷品、卡片”,投遞地址全是虛擬的,只留下收貨人的聯絡電話,要求電聯自提。

  隨著慾望的膨脹,李某某不滿足於20元的面額,又開始著手研究50元、100元的假幣打印模版,且已初具模型,沒想到警方打擊如此快速,徹底終結了他的發財夢。

  至此,1個制售假幣窩點和3個二次加工窩點被端,6名主要犯罪嫌疑人落網,以李某某為首的團夥偽造假幣案全面告破。(記者 孫安清 通訊員 徐忠 潘曉航 周福基)

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