檢索
資訊 音頻
會員登陸 | 註冊
新聞速覽台灣新聞兩岸新聞網友社區專 題圖 片動 漫Talkshow訪談中華之聲神州之聲
首 頁
 
頭條 | 有聲 | 大陸 | 兩岸 | 臺灣 | 駐臺傳真 | 港澳僑 | 全球概覽 | 閩南客家 | 軍事 | 旅遊 | 運動體育 | 數位資訊 | 娛樂 | 消費流行 | 醫療健保 | 藝文 | 校園
 
 
 
 
 
 
 
早間隨身聽 | 樂遊神州 | 捷運 2013 | 海峽在線 | 國防新幹線 | 文化時空 | 資訊達人 | 早安臺灣
祖地鄉音 | 天風海湧 | 客家鄉親 | 客家天地| 華語音樂匯 | 娛樂在線 | 情歌唱天亮 | 早安臺灣(閩南話版)
 
 
 
 
 
 
所在位置:首頁 > 大陸新聞 > 民生社會
詐騙公司為避免被害人報警 規定每被害人最多騙兩萬
www.hellotw.com    日期:2016年12月08日 08:52    來源:檢察日報   字號:  
 

2016年12月2日,隨著被告人董維旗被提起公訴,江蘇省江陰市檢察院辦理的婚戀交友集團電信網絡詐騙案審查起訴工作已接近尾聲。此案由公安部督辦,是江陰市有史以來辦理的最大電信網絡詐騙案,查實被害人406人,遍及全國20多個省份,涉案金額360余萬元,抓獲犯罪嫌疑人213名,目前已提起公訴189人。

花費11萬元的網戀

2016年正月初八晚上,江陰飄起了漫天飛雪。該市祝塘鎮小夥顏興才(化名),頂著一身雪花到派出所報案。

顏興才是家中獨子,高中畢業後在鎮上的服裝廠工作,日子安穩閒適,已經29歲的他尚未娶妻。在這個小鎮上,同齡人的孩子都上幼兒園了,這可急壞了他的父母。無奈之下,小夥子開始嘗試網上相親。

2015年9月,顏興才在一個婚戀交友部落裏瀏覽,一個QQ名為“櫻花雪”的女子加他為好友。該女子頭像眉清目秀、楚楚可人,自稱柳萍萍,湖北麻城人,父親早逝,母親身體不好,有個弟弟在讀大學。雖然在艱苦的環境中長大,可柳萍萍卻要強又孝順,高中畢業後隻身去了北京,在一家超市做收銀員,每月工資要供母親買藥、弟弟上學以及支付自己的房租水電費。這樣的身世,一下子激起了顏興才的“保護欲”。

柳萍萍每天在QQ、短信裏對顏興才噓寒問暖,溫柔體貼,顏興才心中的愛憐之情與日俱增。可每次顏興才打電話去,柳萍萍都不能及時接聽,要過很久才回復。顏興才覺得,這是工作性質決定的,就沒有多想。聊了一個月,二人在網上確立了男女朋友關係。

2015年11月的一天夜裏,顏興才被一陣急促的電話鈴聲驚醒。“嗚嗚……”電話那頭柳萍萍的哭聲直擊他的心,“怎麼辦,我媽心臟病突發,送到醫院去了,我身上錢不夠,醫生讓交5000元押金,能借的都借了,實在是湊不齊了,你能不能借我點?”接著就有醫生接過電話,説病情不能有片刻延誤,讓他趕緊交錢。聽到女友的抽泣、醫生的要求,顏興才一躍而起,“你別著急,我馬上給你打錢。”顏興才按照柳萍萍的要求,向其提供的名為“鄭先姣”的銀行賬戶轉了5000元。柳萍萍告訴他,鄭先姣是其母親的姓名。之後的兩周內,柳萍萍又以母親手術費、醫藥費、營養費等名義,向顏興才借了2萬餘元。

此事之後,柳萍萍不是自己累病了就是弟弟學費不夠了,要麼就是房東催交房租了,需要用錢的事情接連不斷。顏興才想著,畢竟是自己的女友,所以每次都慷慨解囊。

2016年春節前,柳萍萍提出要來見男方家長,商量結婚事宜,這讓老大不小的顏興才喜不自勝。大年初八早上,柳萍萍將網上好不容易訂到的動車票截圖給他看後,説馬上出發了。顏興才不知道,他將遭受“最強劇本”排演下的終極詐騙。

到了中午,柳萍萍突然又哭著打來電話,説在動車上喝水,潑到了鄰座的筆記本電腦,對方要她賠8000塊錢。這時電話裏傳來了哭泣聲、叫囂聲、勸架聲,不絕於耳,這讓心疼女友的顏興才心急如焚。可這幾個月,他幾乎花光了所有積蓄,還欠了朋友幾萬塊錢,只好將自己僅剩的3000多元匯了過去。再打電話給柳萍萍時,她説顏興才沒盡力,對她不是真心的,她已經返程回老家了,隨即便拉黑了顏興才。

顏興才沮喪難過之餘,回想起這半年來的經歷。這個只聞其聲不見其人的“女友”,已經以各種事由花費了他11萬餘元,每次匯款的賬戶名都不一樣,卻從未出現過“柳萍萍”的賬戶。他越想越不對勁,便報了警。

網絡背後的“柳萍萍”

隨著案件的偵查,顏興才“女友”的真面目被挖掘出來,對方其實是個山東大漢。

犯罪嫌疑人董維旗來自山東一個偏僻的農村,中專畢業後一直在外闖蕩。2013年4月,經朋友介紹,他加入了位於河北涿州的“香港德群化粧品有限公司”。這家公司實為詐騙集團,主要就是在婚戀網站上註冊女性虛假信息,與男性網戀,並虛構各種理由要求對方打錢。

“我知道這是騙人,也知道是違法犯罪,可騙人來錢快。集團告訴我們,做到上層後一次性能拿幾百萬元,而且以後就不用自己騙了,每月啥都不幹還能拿幾萬塊。”面對檢察官的訊問,董維旗對犯罪原因直言不諱。

問及行騙方式,董維旗的回答讓人震驚,“我們都是配合的,比如有人冒充醫生、有人冒充房東、有人冒充電腦主人;醫院裏或者火車上的環境,都是事先錄好音的。公司裏絕大多數都是男的,女孩子則提供銀行賬戶或者打電話,因為女孩子的賬戶不容易被人懷疑。每次顏興才打電話給我,我都找女孩子回給他。”

像董維旗這樣的“業務員”,集團裏共有200多人,他們有的是被親戚、朋友發展進公司,有的則是與公司成員“網戀”後被吸納進來,絕大多數是30歲以下的未婚男青年。他們大多來自經濟欠發達地區,原本從事一些收入較低的工作。在巨大的利益誘惑面前,他們置法律于不顧,在電信詐騙的泥潭中越陷越深。

2013年6月,董維旗開始行騙,很快從普通業務員升為寢室主管,負責管理安排寢室十幾人的詐騙活動,直接或間接詐騙被害人40多名,涉案金額61萬餘元。柳萍萍便是其冒充的女性之一,顏興才也不是唯一的被騙者。

“其實公司有規定,每個被害人最多只能騙2萬元,騙多了怕人家報警,我就是太大意了,騙了顏興才10多萬元。”2016年2月,當董維旗沉浸在升職當經理、走上人生巔峰的黃粱美夢中時,公安機關通過追蹤手機信號軌跡、鎖定IP地址將其抓獲。

組織嚴密的詐騙集團

隨著董維旗等人的落網,這個以婚戀交友為誘餌的特大電信網絡詐騙集團浮出水面,其架構模式也逐漸清晰。

經檢察機關審查,從2012年開始,董維旗所在的“香港德群化粧品有限公司”便在河北省涿州市設立多個詐騙窩點,以傳銷的管理模式為依託,成員眾多、組織嚴密、分工明確,自下而上分為業務員、主管、主任、經理、總經理五個層級,呈金字塔型的組織形式。內部實行寢室式封閉管理,每個寢室10至15人不等,共同租住一處私房,而這樣的寢室,在涿州市郊共有20余處。

最初,組織成員通過在親屬、同鄉、同學、好友等人中發展下線擴充人員數量,再利用QQ、微信、婚戀網站等方式實施電信詐騙。慣用的作案手法是,由男性成員偽裝成年輕女性,通過婚戀軟體註冊虛假信息,添加陌生男子為好友,通過聊天獲取被害人信任後,發展為戀愛關係,當被害人深陷情網後,“女友”便提出親友突然患病急需費用、手機丟失、沒有生活費、見面途中喝水潑到他人電腦等理由,要求對方出錢相助,進而完成詐騙行為。

據犯罪嫌疑人董維旗供述,他們的詐騙劇本多達幾十種,各寢室每天上午集體交流詐騙經驗,相互學習詐騙由頭和方法。同時還有嚴密的組織策劃和內部分工,事先商量,男女搭配,最大程度發揮小組成員的“特長”:文字能力較強的負責聊天引誘對方;擅長撒謊、“演戲”的,則扮演長輩、醫生、房東等;精通電腦技術的,通過PS合成假車票;為數不多的女性,以個人身份辦理銀行卡,謊稱“女友”母親或同事,或負責接打電話,用溫香軟語讓被害人深陷其中。

每個詐騙劇本使用期限,為一個月到幾個月。每天,寢室成員都處於一種高強度工作狀態,同時與多個被害人聊天,並以各種理由拒絕見面。顏興才遭遇“悽慘身世、親人生病、商量婚事、火車上潑水賠電腦、最後生氣返程”的情節,是他們的“經典劇本”。

騙取錢財後,他們不私分,而是層層上交。公司向成員承諾,每發展一名下線或詐騙得款2900元,上層為其計數“一套”,做滿100套後,便可升為經理,獲得回報290萬元和一輛價值20萬元的汽車,每月領取薪水3萬元,享受配置安家費、出國旅遊、免費參加各類酒會等待遇,而這樣的“待遇”董維旗等人誰也沒有享受過。

經過公安機關的深入調查,這個詐騙集團的首要分子朱炳祥、肖龍勇、劉忠毅等9人相繼落網。他們制定了一系列嚴格的制度,以便控制“業務員”:不能成群結隊出門、不得與周邊群眾接觸;對於一個被害人,詐騙達到一定數額時必須立即終止;不在河北省內實施詐騙等。三年多的時間裏,朱炳祥等人以河北涿州為據點,利用電信詐騙集團發展的下線,對全國各地的被害人實施婚戀詐騙,非法獲利數額特別巨大。他們開豪車、戴名錶、四處旅遊,享受著董維旗等人夢寐以求的“待遇”。

隨著訴訟工作的推進,40余名業務員、寢室主管已被判處有期徒刑六個月至四年不等,上層經理等首要分子及骨幹成員也陸續被提起公訴。

關健詞:
新聞表情:
上一篇:
下一篇:
您可能感興趣的文章:
美國宣佈起訴61名電話詐騙嫌疑:涉嫌騙走3億美元
“冒充黑社會”電信詐騙重災區騙子多來自深山裏
臺警方查獲一詐騙集團 嫌犯月得手200萬專騙大陸民眾
詐騙集團"攻陷"臺"立法院" 電話被利用套取民眾信息
國慶假期需留意6大騙局:機票改簽要小心有詐
六部門嚴治詐騙重災區 ATM轉賬24小時後方到賬
老年人最易被電信詐騙?錯!80後才最容易上當
“徐玉玉案”因受重視迅速破案 媒體:其他的呢?
我有話説:
請您發表感言,注意文明用語並遵守相關規定
  驗證碼 查看評論
 
[公告] 關於網站改版過程中直播、點播的説明
[文化] 兩岸共研留住“一帶一路”的文化之美
[合作] “農技耘”APP助推兩岸農業合作發展
[經濟] 新常態下兩岸金融合作需要創新和深化
[網評] 海市蜃樓的經濟政策如何讓台灣騰飛
[臺報] 台灣“文青政治”終須面對冷酷現實
[時政] 洪秀柱吁聯署“反黑箱進口核食”
[關注] 宜蘭縣評估釣魚島價值:14億新台幣
[熱點] 克強總理給贛南老表點了讚!回了信!
[出行] 春運機票進入搶票期 年前出遊白菜價
[心理] 買買買源於天性 網購成癮或惹上抑鬱
[感恩] “記住父母生日”的學生規範更接地氣
台媒:《我是歌手》爆紅值得當局深入思考
大陸綜藝逆襲 台灣:眼紅不如共榮
復旦投毒案嫌疑人涉嫌故意殺人 被提請逮捕
喚醒職場正能量 工作逃不掉那就開心點
英戰艦安裝“千里眼”雷達系統 可連續監控
北京故宮博物院院長單霽翔首度率團訪台
白岩松陳光標等獲選“綠色中國年度人物”
神九飛船全系統發射演練 航天員全程參與
台灣暴雨水淹道路 民眾騎“鯨魚”上街
閩銷毀萬餘槍支 臺男子屯槍銷售案細節披露
  圖 片 視 頻 動 漫  

兩岸文博會廈門隆...

高清:中國航母艦...

毛澤東曾用銅勺等...

組圖:日本東京17...
 
志雲帶你趴趴走——快樂台灣行,體驗DIY
(閩南話)好書收藏館:龍應臺《孩子你慢慢
中華文化“寶山”的魅力——訪台北故宮博物
(閩南話)好書收藏館:家是溫柔的港灣
讀好書迎新年──海峽兩岸親子讀書晚會
“潛伏者”龍一的快樂生活
最美青海情,同結廣播緣(下)
最美青海情,同結廣播緣(上)
 
付出巨大代價後,京臺高鐵開建!
大陸游客7個人吃一碗蚵仔煎的真相
春風吹戰鼓擂 徵文PK猴賽雷 獲獎名單公佈
猜燈謎啦!
原來春晚最有深意的節目是六尺巷
軍事燈謎大家猜:20條你能猜對幾條?
為什麼我們需要民族工業?
想一個人去旅行,求個地點~
募冰特展
你好臺灣 青春Online行兩岸主題活動公告
 
留住快樂留住感動——網絡秀大賽
你好台灣,陸客赴臺主題遊電子雜誌
海西看透透系列視頻訪談
共同的1911——紀念辛亥革命100週年
深圳大運會
中央人民廣播電臺對臺灣廣播中心版權所有